PeckShield联创Jeff Liu：三大原因造成交易所在“合规”方面进展缓慢
时间：2020-03-22 21:13
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7x24快讯
据火星财经消息，3月22日，在以美国司法部诉讼OTC承兑商案例为例，谈数字资产合规化机遇和反洗钱挑战时，PeckShield联合创始人兼AML产品负责任人Jeff Liu表示，造成交易所在“合规”方面进展缓慢的原因主要有三：1、数字资产基本都属于全球化流通，缺乏明显的监管界限，在资产流通开之后，国家介入以后很难进行有效管理。比如我们国家发了禁令，资产在海外照样可以流通，除非全球所有国家同时下禁令，但这样显然是不太可能的；2、数字资产基于区块链有去中心化、匿名性等数据特性，这让在链上对数字资产的锁定追踪难度和成本都很大；3、数字资产的法律界限还比较模糊，它是积分还是商品，各国之间并没有统一的共识和界定，这无疑加大了其监管难度。“不过刚才我也提到，FATF的要求监管的开始时间是今年6月份，这会对各个数字资产交易所增加一些紧迫感。”（注：FATF (Financial Action Task Force)是全球最重要的国际金融监管机构，是 专门做反洗钱和打击金融恐怖主义的机构，有39个成员国。2018年10月，FATF声明它的监管规则同样适用于虚拟资产和虚拟资产服务提供商 ，包括数字资产交易所和数字钱包等。 ）
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